BOGOR, WWB.CO.ID – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan adanya modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) lewat transaksi di e-commerce.

Hal tersebut disampaikan Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono usai Focus Group Discussion (FGD) terkait rezim anti pencucian uang di Bogor, Jawa Barat, seperti dilansir dari laman Antaranews. Kamis, (25/5/23).

Menurutnya, salah satu contoh yang telah ditemukan adalah lewat pemesanan fiktif di platform online travel agent yang ditemukan di salah satu daerah terpencil.

WWB.CO.ID Nasional

Renungan HUT RI ke 81, Proses Indonesiasi Hukum Warisan Belanda

“Ini tanpa melihat tindak pidananya, jadi ada satu hotel di daerah terpencil, kabupaten, di masa pandemi Covid-19 transaksinya miliaran, menerima dari platform tiket online,” jelasnya.

Danang menyebut, jika ditelisik dari jumlah kamar dan kondisi pandemi yang sepi, pendapatan hotel seharusnya tidak besar. Terlebih, transaksi pemesanan hotel melebihi tingkat okupansi kamar.

PPATK pun menelusuri pemilik hotel yang menerima dana dan kasus pidana yang melibatkannya. “Dimasa pandemi harusnya (hunian hotel) sepi nggak banyak orang, ini transaksinya besar. Kita identifikasi pemilik hotelnya ini terkait tindak pidana apa, lalu dikirimkan dalam rangka apa. Dan, terdeteksi,” katanya.

Bro Admin Nasional

Kasus Keracunan MBG Jadi Sorotan, BGN Ungkap Sanksi dan Evaluasi SPPG

Meski tidak menjelaskan secara gamblang terkait kasus tersebut, Danang menyebut untuk bisa mengungkap modus-modus tersebut, perlu ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk platform pemesanan tiket online yang terlibat.

Oleh karena itu, PPATK pun menggandeng asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) dan Kementerian Perdagangan untuk menelusuri aliran dana transaksi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari transaksi-transaksi lewat e-commerce.

PPATK juga tengah melakukan penelusuran kasus thrifting atau penjualan pakaian bekas impor yang sebelumnya menjadi perhatian nasional. Ia pun memastikan, meski menelusuri aliran dana TPPU di kasus thrifting, namun semua transaksi mencurigakan di e-commerce akan menelusuri semua transaksi mencurigakan lewat platform online.

Bro Admin Nasional

Diduga Ada Penyelewengan! Apakah MBG Otomatis Korupsi dan Bikin Anak Trauma?